제24기 정기주주총회 소집공고
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작성일 24-03-15 10:05본문
주주총회 소집공고 (제24기 정기 주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기안합니다.
우리 회사는 정관 제 16조에 의거 제 24기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
* * * 아 래 * * *
1.일 시 : 2024년 3월 28일 목요일 오전 9시
2. 장 소 : 아산시 둔포면 아산밸리로 132, 본사 연구동1층 대회의실
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임결과 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제24기(2023.01.01.~2023.12.31.)개별 및 연결재무제표(이익잉여금처분(안)포함)승인의 건
* 현금배당 : 보통주 1주당 80원
제 2호 의안 : 이사 선임의 건
2-1호 의안 : 사내이사 엄준형 재선임의 건
2-2호 의안 : 사내이사 임태재 재선임의 건
2-3호 의안 : 사내이사 손영삼 신규선임의 건
2-4호 의안 : 사외이사 이일운 재선임의 건
제 3호 의안 : 비상근 감사 김선관 신규선임의 건
제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제 6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(www.yhtec.com)에 게재할 예정입니다.
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서),
대리인의 신분증
8. 전자투표에 관한 사항
당사는 이번 주주총회에서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 한국예탁결제원에 위탁하여 활용하고자 합니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가.전자투표 관리시스템
-인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
-모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나.전자투표 행사기간 : 2024년 03월 18일 9시 ∼ 2024년 03월 27일 17시
-행사 기간 중 24시간 이용가능 (단, 행사 시작일에서 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용가능)
다.인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라.수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투
표는 기권으로 처리
9. 기타사항
- 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 16조3에 의거하여 전자공시시스템을 통한 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
2024년 3월 13일
영화테크주식회사 대표이사 엄준형
