주주총회 소집공고



(제20기 정기)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기안합니다.
우리 회사는 정관 제 16조에 의거 제 20기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 

                                          * * *  아      래  * * *

1. 일 시 :  2020년 3월 26일 (목요일) 오전 9시

2. 장 소 :  충남 아산시 둔포면 아산밸리로 132, 본사 대회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임결과 보고
                    내부회계 관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

    제 1호 의안 : 제 20기 (2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31) 개별 및 연결재무제표
                        (이익잉여금처분(안)포함)승인의 건
                        * 현금배당 : 보통주 1주당 50원
    제 2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
    제 3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수
없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서),
                  대리인의 신분증 

6. 당사는 금번 주주총회에 기념품은 지급하지 않습니다.
  주주님들의 깊은 이해 부탁드립니다.



                                              2020년 3월 11일

                                  영화테크주식회사 대표이사 엄준형