제23기 정기주주총회 소집공고
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작성일 23-03-16 16:51본문
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기안합니다.
우리 회사는 정관 제 16조에 의거 제 23기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
* * * 아 래 * * *
1. 일 시 : 2023년 3월 31일 (금요일) 오전 9시
2. 장 소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 132, 본사 연구동 1층 대회의실
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제 23기 (2022. 01. 01 ~ 2022. 12. 31) 개별 및 연결재무제표
(이익잉여금처분(안)포함) 승인의 건
* 현금배당 : 보통주 1주당 50원
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 및 변경)
제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
(이사회 결의로 부여된 주식매수선택권)
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수
없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접(전자투표 포함)행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(www.yhtec.com)에 게재할 예정입니다.
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서),
대리인의 신분증
8. 전자투표에 관한 사항
당사는 이번 주주총회에서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 한국예탁결제원에 위탁하여 활용하고자 합니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가.전자투표 관리시스템
-인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
-모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나.전자투표 행사기간 : 2023년 03월 21일 9시 ∼ 2023년 03월 30일 17시
-행사 기간 중 24시간 이용가능 (단, 행사 시작일에서 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용가능)
다.인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능 한 인증서 한정)
라.수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투
표는 기권으로 처리
9. 기타사항
- 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 16조3에 의거하여 전자공시시스템을 통한 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
2023년 3월 16일
영화테크주식회사 대표이사 엄준형
* 주주총회 소집공고 공시자료는 아래를 참조하시길 바랍니다.
